公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-075

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹灿

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立保正（香港）国际贸易有限公司的议案》1.议案内容：

为满足公司发展需要，更好地优化公司资源，公司拟设立全资子公司保正（香

公告编号：2023-075

港）国际贸易有限公司（以下简称“保正香港”），注册地为香港湾仔骆克道 300 号
浙江兴业大厦 12 楼A 室 ，注册资本为港币 500 万元，新设立全资子公司的名称、
注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。特提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
保正（上海）供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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