公告日期:2024-01-04
公告编号:2024-003
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 2 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹灿
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规和《保正(上海)供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,现提请于 2024
公告编号:2024-003
年 1 月 2 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议。该议案的具体内
容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事曹灿、刘卓嘉回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保正(上海)供应链管理股份有限公司第三届第二十二次会议决议》
保正(上海)供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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