公告日期:2024-02-20
公告编号:2024-005
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为满足公司发展需要,更好地优化公司资源,公司拟设立全资子公司广州保正国际物流有限公司(以下简称“广州保正”),注册地为广州市南沙区龙穴街道
港荣一街 3 号 403-4 室,注册资本为人民币 500 万元,新设立全资子公司的名称、
注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资属于新设立全资子公司,根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定:挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于对外投资设立广州保正国际物流有限公司》的议案,表决结果为:同意 5 票;
公告编号:2024-005
反对 0 票;弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:广州保正国际物流有限公司
注册地址:广州市南沙区龙穴街道港荣一街 3 号 403-4 室
主营业务:国际物流、国际贸易
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 持股比例
保正(上海)供应链管理
现金 人民币500万元 100% 0
股份有限公司
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次设立全资子公司为现金出资方式
三、对外投资协议的主要内容
为满足公司发展需要,更好地优化公司资源,公司拟设立全资子公司广州保
公告编号:2024-005
正国际物流有限公司,注册地为广州市南沙区龙穴街道港荣一街 3 号 403-4 室,注册资本为人民币 500 万元,新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要,实现公司战略规划,优化公司战略布局,充分配置公司资源,提升公司跨境供应链服务能力。(二)本次对外投资存在的风险
本次对外投资是从公司战略综合布局的角度做出的慎重决策,有利于公司提升整体盈利能力,丰富业务服务渠道,在控股子公司成立初期可能存在前期开办费用支出较高、业务开展筹备期较长的风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建优秀的经营管理团队,积极防范和应对上述风险。
(三)本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次投资设立控股子公司,有助于提升公司华南地区业务能……
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