公告日期:2024-04-22
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹灿
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正(上海)供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司经营情况,公司制定了《2023 年年度报告》(以下简称“《年
度报告》”)及《2023 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定,《年度报告》需经董事会审议通过,特请各位董事对《年度报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会拟提请于 2024
年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会,特请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定, 结合公司董事会 2023 年的职务履行情况,公司董事会起草了《2023 年度董事会 工作报告》,特请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《总经理职能及工作细则》及相关法律法规的规定,结合公司总经理 2023 年的职务履行情况,公司总经理起草了《2023 年度总经理工作报告》,特请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定,结合公司 2023 年的经营情况、财务情况,公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》,特请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定,结合公司对 2024 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断,按照公司董事会要求公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》,特请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出……
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