公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈婕
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况，公司制定了《2023 年年度报告》（以下简称“《年
度报告》”）及《2023 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披

公告编号：2024-007

露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报告》需经监事会审议通过，特请各位监事对《年度报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2023 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》，特请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司对 2024 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司监事会要求公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》，特请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

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根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司监事会 2023 年的职务履行情况，公司监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》，特请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业
字[2024]28331 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 39,992,901.83 元，母公司未分配利润为 25,054,679.50 元。

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司目前总股本为44,936,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派送现金 2 元；本次权益分派共预计派发现金 8,987,320
元。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结……
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