公告日期：2024-04-22

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832822 保正股份 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所 邵艳贞、王波律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

根据 2023 年公司经营情况，公司制定了《2023 年年度报告》（以下简称“《年
度报告》”）及《2023 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报告》需经股东大会审议通过.
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司董事会 2023 年的职务履行情况，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，本议案需经股东大会审议通过。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2023 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》，本议案需经股东大会审议通过。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司对 2024 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司董事会要求公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》，本议案需经股东大会审议通过。（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业
字[2024]28331 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 39,992,901.83 元，母公司未分配利润为 25,054,679.50 元。

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司目前总股本为44,936,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派送现金 2 元；本次权益分派共预计派发现金 8,987,320
元。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案需经股东大会审议通过。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司监事会 2023 年的职务履行情况，公司监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》，本议案需经股东大会审议通过。
（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据 2023 年公司募集资金专户使用情况，公司制定了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。