公告日期：2024-05-28

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹灿
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,539,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.6651%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况，公司制定了《2023 年年度报告》（以下简称“《年
度报告》”）及《2023 年年度报告摘要》。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《年度报告》需经股东大会审议通过，特请各位股东对《年度报告》进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 42,539,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司董事会 2023 年的职务履行情况，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》，特请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 42,539,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2023 年的经营情况、财务情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》，特请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 42,539,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司对 2023 年经营状况、市场环境、发展方向等方面的判断，按照公司董事会要求公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》，特请各位股东审议。
2.议案表决结果：

同意股数 42,539,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业
字[2024]28331 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 39,992,901.83 元，母公司未分配利润为 25,054,679.50 元。

综合考虑……
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