公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-020

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹灿

6.会议列席人员：陈婕、倪晓红、傅文杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟提请于

公告编号：2024-020

2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已于 2024 年 5 月 25 日届满，因第四届
董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2024 年6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-018）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名曹灿、程澍、范嵩、江苏、吴良龙为公司第四届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

曹灿，男，1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1987 年 9
月至 1993 年 6 月就读于江苏省盐城中学,1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于南京
理工大学,2003 年 3 月至 2005 年 9 月就读于上海交通大学管理学院(工商管理硕
士)。1997 年 8 月至 2004 年 9 月,在上海兵器工业北方浦东公司,先后担任业务
经理,经理助理,党委委员等职务。2004 年 10 月至 2010 年 9 月在上海外高桥物
流联合有限公司担任总经理,党支部书记职务。2010 年 10 月至 2022 年 4 月在保
正(上海)供应链管理股份有限公司担任总经理,2010 年 10 月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任董事长。

公告编号：2024-020

程澍，女，1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历。2002 年
7 月毕业于江西财经大学，2002 年 7 月至 2003 年 6 月,任上海松仕箱包有限公司
业务员。2003 年 7 月至 2005 年 2 月,任上海润南科技贸易有限公司业务员。2005
年3月至2010年10月,任上海外高桥进出口贸易有限公司业务部业务经理。2010年 11 月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任副总经理。

范嵩，男，1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 9
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