公告日期：2024-06-26

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832822 保正股份 2024 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已于 2024 年 5 月 25 日届满，因第四届
董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于 2024 年6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2024-018）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名曹灿、程澍、范嵩、江苏、吴良龙为公司第四届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

曹灿，男，1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1987 年 9
月至 1993 年 6 月就读于江苏省盐城中学,1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于南京
理工大学,2003 年 3 月至 2005 年 9 月就读于上海交通大学管理学院(工商管理硕

士)。1997 年 8 月至 2004 年 9 月,在上海兵器工业北方浦东公司,先后担任业务
经理,经理助理,党委委员等职务。2004 年 10 月至 2010 年 9 月在上海外高桥物
流联合有限公司担任总经理,党支部书记职务。2010 年 10 月至 2022 年 4 月在保
正(上海)供应链管理股份有限公司担任总经理,2010年 10月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任董事长。

程澍，女，1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历。2002 年
7 月毕业于江西财经大学，2002 年 7 月至 2003 年 6 月,任上海松仕箱包有限公司
业务员。2003 年 7 月至 2005 年 2 月,任上海润南科技贸易有限公司业务员。2005
年3月至2010年10月,任上海外高桥进出口贸易有限公司业务部业务经理。2010年 11 月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任副总经理。

范嵩，男，1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 9
月至 2003 年 7 月,上海水产大学会计学专业。2003 年 7 月至 2005 年 3 月,任上
海润南科技贸易有限公司会计;2005 年 4 月至 2006 年 3 月,任京土安全设备(上
海)有限公司财务主管;2006 年 4 月至 2011 年 1 月,任上海外高桥进出口贸易有
限公司业务员;2011 年 2 月至今,在保正(上海)供应链管理股份有限公司担任首席运……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。