公告日期：2024-08-28

保正（上海）供应链管理股份有限公司
章 程

二○二四年八月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18
第一节 董事...... 18
第二节 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 24
第一节 监事...... 24
第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第一节 财务会计制度...... 26
第二节 内部审计...... 27
第三节 会计师事务所的聘任...... 27
第九章 通知及公告...... 27
第一节 通知...... 27
第二节 公告...... 28
第十章 信息披露和投资者关系管理...... 28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29
第一节 合并、分立、增资和减资...... 29
第二节 解散和清算...... 30
第十二章 修改章程...... 31
第十三章 附则...... 32
保正（上海）供应链管理股份有限公司
章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份有限公司发起人。

公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：保正（上海）供应链管理股份有限公司

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区德林路 387 号

第五条 公司注册资本为人民币 4493.66 万元。

第六条 公司营业期限：永久。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：创新物流服务，提升客户价值。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：道路货物运输（不含危
险货物）；食品销售；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、
危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上国际货物运输代
理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；食
用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；宠物食品及用品零售；宠物
食品及用品批发；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；离岸贸易经营；国
内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；……
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