公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-038

证券代码：832822 证券简称：保正股份 主办券商：开源证券
保正（上海）供应链管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹灿
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了《保正（上海）供应链管理股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,539,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.6651%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-038

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修
订，具体内容详见公司 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,539,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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