公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-048

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王青松

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-048

4. 高级管理人员列席会议。

总经理王青松、财务负责人吴春燕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含）的自有闲置资

金购买金融机构中低风险理财产品。上述额度期限为：自 2023 年 1 月 1 日起至

2023 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一

时点购买理财产品总额不超过上述额度。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08

日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年12 月 08 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2022-048

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08 日在全国中小企业股份让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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