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发表于 2023-03-17 15:35:57 股吧网页版
海明科技:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-17


公告编号:2023-010

证券代码:832825 证券简称:海明科技 主办券商:西南证券
合肥海明科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 3 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2023-010

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832825 海明科技 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 3 月 30 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,董事会提名王青松、蒋锋、黄连虎、章雯、吴春燕担任第四届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联合
惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事换届公告》。
(二)审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 3 月 30 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定,监事会提名蒋克明、瞿林飞继续担任第四届监事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前,第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联合
惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事换届公告》。

公告编号:2023-010

(三)审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要,拟增加经营范围并进行公司章程对应条款修订,主
营业务保持不变。详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身……
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