公告日期：2024-04-25

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832825 海明科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京尚公（合肥）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2023 年度董事
会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据对 2023 年度经营管理的监督和检查结果编撰了《2023 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年年度财务状况，并做出 2023 年年
度财务决算。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2024
年年度财务预算。

（五）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年年度合并报表未分配利润累计金额-5,655,363.72 元，公司未弥补亏损
已超过实收股本 10,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（八）审议《关于计提存货跌价准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状
况，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货的可变现净值进行测算，基
于实质重于形式和谨慎性原则，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整2023 年度存货跌价准备，合并层面存货跌价准备增加 1,825,100.87 元，从而导致合并层面资产减值损失 1,825,100.87 元，合并层面利润总额受此影响减少
1,825,100.87 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.……
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