公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-022

证券代码：832828 证券简称：ST 凡科股 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道工业北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈卫娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

公司完成了《2023 年半年度报告》，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名卢洁灵女士为公司监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事潘静霞女士因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名选举卢洁灵女士担任公司监事职务，任期从 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止,自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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