公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-020
证券代码:832830 证券简称:汉哲咨询 主办券商:东兴证券
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 08 月 25 日
以现场表决方式在公司会议室召开。会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或 履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2021-020
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 11 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832830 汉哲咨询 2021 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年半年度利润分配预案》
在保证公司正常经营和长期发展的前提下,为了持续回报股东,与股东分 享公司经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司本次权益 分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),实际分派结果以
中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2021 年半年度权益分派 预案》(公告编号:2021-019)。
公告编号:2021-020
(二)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案 》
为提高公司短期流动资金使用效率,增加现金资产收益,在确保资金安全 以及不影响公司正常经营周转所需的前提下,公司(含控股子公司)计划继续 使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行的低风险、流动性好的短期理财产 品,累计购买额度不超过人民币 1,200 万元,使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公 司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-021)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式……
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