公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-003
证券代码:832830 证券简称:汉哲咨询 主办券商:东兴证券
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长段磊
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所以决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命赵波先生为副总经理的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任赵波先生为公司副总经理,任期自本议案通过日起至本
公告编号:2022-003
届董事会任期结束日止。赵波先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命王明超先生为副总经理的议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任王明超先生为公司副总经理,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王明超先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命曾晶先生为副总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-003
董事会审议通过聘任曾晶先生为公司副总经理,任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。曾晶先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名公司新任董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事孙超先生、刘金笛先生因个人原因辞职不再担任公司董事,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,提名副总经理叶涛先生、副总经理赵波先生兼任公司新董事。
具体内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃……
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