公告日期：2022-05-23

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,878,250 股，占公司有表决权股份总数的 97.8044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨奕女士因行程冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管曾晶先生出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定，公司编制了《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）与《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 9,878,250 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案 》
1、议案内容：公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2021 年度的实际工作情况，由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2021 年度工作情况。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 9,878,250 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2021 年度的实际工作情况进行了回顾、总结，由公司监事会主席向各位股东汇报 2021 年度工作
情况。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 9,878,250 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 9,878,250 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。
2、回……
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