公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-022
证券代码:832830 证券简称:汉哲咨询主办券商:东兴证券
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:段磊
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-022
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案》
1.议案内容:
在保证公司正常经营和长期发展的前提下,为了持续回报股东,与股东分享公司经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议在 2022 年 9 月 20 日上午 10 时召开公司 2022 年第三次临
公告编号:2022-022
时股东大会,审议关于 2022 年半年度权益分派预案的议案。
具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。