公告日期:2023-05-23
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:汉哲管理咨询(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长段磊
6.召开情况合法合规性说明:
本次2022年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数10,041,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.4247% 。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
4.公司高管曾晶先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1、议案内容:根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定,公司编制了《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年年度报告》及《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)与《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。
2、回避表决情况:本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果:同意股数 10,041,900 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》
1、议案内容:公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2022 年度的实际工作情况,由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2022 年度工作情况。
2、回避表决情况:本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果:同意股数 10,041,900 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
(三)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2022 年度的
实际工作情况进行了回顾、总结,由公司监事会主席向各位股东汇报 2022 年度工作情况。
2、回避表决情况:本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果:同意股数 10,041,900 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定,本年度暂不进行利润分配,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2、回避表决情况:本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果:同意股数 10,041,900 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2022年度财务决算报告》予以汇报。
2、回避表决情况:本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果:同意股数 10,041,900 股,占本次股东……
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