公告日期：2024-04-29

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月28日经公司第四届董事会第九次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 16：00-18:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832836 银钢一通 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所律师。
（七）会议地点

重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44 号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

议案内容：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司
于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银
钢一通：2023 年年度报告》及《银钢一通：2023 年年度报告摘要》，（公告编号分别为：2024-004、2024-005）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年财务决算报告》。
（五）审议《2024 年财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年年度财务报告》

议案内容：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表
进行了审计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（天
衡审字[2024]01728 号）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

议案内容：公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度的审计机构，聘期一年。
（八）审议《2023 年年度利润分配》

议案内容：为支持公司发展，公司 2023 年年度利润分配方案为：利润不分
配。
（九）审议《2023 年度独立董事述职报告》

议案内容：《2023 年度独立董事述职报告》，详见公司于 2024 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。
（十）审议《关于前期会计差错更正》

议案内容：《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司前期会计差错更正公告》
(公告编号 2024-008)已于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（十一）审议《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。