公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-010

证券代码：832844 证券简称：赛浪车联 主办券商：信达证券
赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘顺钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,635,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-010

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易》议案

1.议案内容： 详见公司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：
2020-006）。

2.议案表决结果： 同意股数 1,539,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，公司控股股东、实际控制人刘顺钊回避表决，其持有公司股份 841.80 万股；中百高科投资管理(北京)有限公司实际控制人为刘顺钊，回避表决，其持有公司股份 267.80 万股。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容： 根据全国中小企业转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)发布的《关于做好实施等相关制度准备工作的通知》，提高公司治理水平；同时因公司业务发展需要，拟扩大公司经营范围；根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围及《公司章程》拟进行修改。具体内容详见公
司 2020 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟
变更经营范围及修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果： 同意股数 12,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司 2020 年第二次股东大会决议》

公告编号：2020-010

赛浪车联汽车科技（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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