公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 12 月 29 日审议并通过：

提名李楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份44,459,066 股，占公司股本的 72.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俭民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 285,000股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名龙波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 285,000股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 285,100股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐毅先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-001

提名郑冬渝女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

1、本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

2、同意提名李楠、陈俭民、姚明、龙波、陈伟明为昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名徐毅、郑冬渝为昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人；根据候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、我们同意将上述候选人提交股东大会审议。
四、备查文件

公告编号：2024-001

《昆明自动化成套集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

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