公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-031

证券代码：832849 证券简称：华宽通 主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王泽辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

（http：//www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2021 年半年度报告》（公

公告编号：2021-031

告编号：2021-29）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名王泽辉、何玲芳为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日算起。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-- 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，公司对 2021

公告编号：2021-031

年半年度募集资金的存放与使用情况进行说明。详见公司于 2021 年 8 月 20 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南华宽通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

湖南华宽通科技股份有限公司

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