公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-025

证券代码：832849 证券简称：华宽通 主办券商：华西证券
湖南华宽通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832849 华宽通 2023 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南华宽通科技股份有限公司十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-023）。
（二）审议《关于董事任免的议案》

议案内容：由于连强先生个人原因辞职不再担任第四届董事会董事职务，改选王泽辉先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被
执行人。详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（公告编号 2022-024）。（三）审议《选举余力先生为公司第四届监事的议案》

议案内容；监事会主席王泽辉先生辞去监事会主席及监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举余力先生为公司监事，

公告编号：2022-025

与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至
第四届监事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（公告编号 2022-024）。
（四）审议《选举袁叮女士为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：原监事何玲芳女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举袁叮女士为公司监事会监事，与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届
满之日止。详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（公告编号 2022-024）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市……
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