公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-053

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第
二十四次会议审议并通过：

提名周晓梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于现任董事陆泳帆先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名周晓梅女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

周晓梅，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科
（双学士），工学学士、管理学学士，注册建造师、中级工程师。2006 年 7 月毕业于哈
尔滨商业大学生物工程、工商管理专业；2006 年 2 月至 2008 年 8 月就职于云南力量生
物制品集团，历任集团总裁办秘书、国际事务中心总裁助理；2009 年 5 月至 2010 年 5
月就职于泰国乌汶华桥学校，任中文老师；2010 年 5 月至 2011 年 9 月就职于云南杰康
药业有限公司，任公司行政人事经理；2012 年 2 月至 2017 年 5 月就职于昊邦医药集团，
历任集团行政经理、公共事务经理；2017 年 5 月至 2019 年 2 月就职于云南省国有资本
运营商城管理有限公司，历任公司人力行政中心经理、资产管理经理；2019 年 2 月至

公告编号：2023-053

2023 年 2 月就职于昆明金泽实业有限公司，历任董事长助理、副总经理，党委组织部部长、公司流动党支部书记、中共昆明市西山区第十二次代表大会党员代表。2023 年 2月至今，任公司党支部书记、工会主席、总经理助理兼市场部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《云南大泽电极科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

云南大泽电极科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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