公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-059

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

云南大泽电极科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第五次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-058。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 22 日，公司董事会收到单独持有 69.94%股份的股东张国义书面提交的
《关于公司参股公司减资的议案》，提请在 2024 年 9 月 3 日召开的 2024 年第五次临时
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司参股公司减资的议案》

基于战略发展需求，优化资源配置，公司拟对参股公司济源金泽新材料科技有 限公司进行减资，注册资本由人民币捌仟万元整减少至人民币贰仟万元整，减资后 公司持股比例保持不变。

具体内 容详见 公司 在全国 中小企 业股 份转让 系统指 定信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司拟减资的公告》（公告编号：2024-060）。

公告编号：2024-059

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张国义符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张国义提出的临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 16 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于提请增加云南大泽电极科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会临
时提案的函》。

云南大泽电极科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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