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发表于 2024-09-04 17:10:39 股吧网页版
大泽电极:2024年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-04


公告编号:2024-061

证券代码:832850 证券简称:大泽电极 主办券商:东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张国义先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数39,738,465 股,占公司有表决权股份总数的 70.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-061

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于确认 2024 年度使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-052)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,738,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
(二)审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2024-053)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,738,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

公告编号:2024-061

(三)审议通过《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保
的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟增加向银行申请综合授信 额度及贷款暨关联方提供担保的公告》(公告编号:2024-056)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,738,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,无偿接受 关联方提供担保为公司单方面获得利益的交易,可以免予按照关联交易的方式 进行审议,关联股东无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司参股公司减资的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于参股公司拟减资的公告》(公告编号:2024- 060)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,738,465 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股……
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