公告日期：2023-05-26

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京电旗通讯技术股份有限公司于2023年5月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于《公司回购股份方案》的议案。本次回购股份方案尚需股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，增强投资者信心,维护投资者利益，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本。本次回购股份减少注册资本后，公司能够提高净资产收益率，提高整体资产使用效率和收益水平。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，

综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.00元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日，公司股票仅1个交易日（2023年4月7日）存在交易，成交量为3,200.00股，成交额为9,600.00元，交易均价为3.00元/股。公司股票二级市场交易不活跃，未形成连续交易，二级市场交易价格参考意义较小。

2、公司前期股票发行价格情况

公司自挂牌以来，实施过1次股票发行，发行时间为2015年12月，价格为9.55元/股（当时公司股票的市场价格为7.3元/股），发行数量为338.30万股。公司最近一次股票发行距今已超过7年，公司所处的行业发展状况、证券市场形势以及企业自身经营情况等因素均发生了较大变化。因此，公司前期股票发行价格的参考意义较小。此外，2015年12月公司定向发行股票的每股价格，截至目前除权除息后约为5.59元/股。

3、公司2022年回购股份的交易价格

公司2022年以竞价方式回购股份9,500,000股，回购股份价格为4.30元/股，累计使用资金人民币40,850,000元。

4、同行业可比公司情况

公司所处行业为通信技术服务行业，在新三板行业分类中属于“其他未列明信息技术服务业”。经查询新三板与公司行业分类相同的“其他未列明信息技术服务业”，仅有北京讯众通信技术股份有限公司（股票简称：讯众股份；股票代码：832646）一家与公司业务相近的可比公司。讯众股份是一家智能云通信建设与服务商，基于云计算、人工智能、物联网等信息技术，为政府和企业级客户提供全栈式智能通信服务和数字化解决方案。

公司与讯众股份股价等因素的对比如下：

股票代码 简称 股价（元/股） 每股净资产（元） 市净率（倍）

832646 讯众股份 7.28 7.80 0.93

832853 电旗股份 3.00 4.56 0.66

数据来源：wind数据，每股净资产为2022年12月31日数据，每股市价为2023年5月10日股票收盘价。

截至2022年12月31日，公司每股净资产为4.56元，若按本次回购股份价格上限4.00元/股计算，市净率为0.88，在行业中处于合理水平。

5、公司每股净资产价格

公司股票自2022年3月28日复牌后，二级市场股票价格持续低于公司最近一期每股净资产，为提升公司投资价值、提高每股收益和增强投资者信心，公司决定以自有资金回购公司股票。每股净资产体现的某一时点公司股东拥有的每股资产价值，但公司的经营状……
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