公告日期：2023-06-09

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京电旗通讯技术股份有限公司于2023年5月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于《公司回购股份方案》的议案。本次回购股份方案尚需股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司每股净资产为分别为 5.05 元

（经审计）和 4.56 元（经审计）。公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个交易日交易均价为 3.00 元/股，低于公司最近一期每股净资产，不能合理体现公司的实际经营状况，不利于维护公司资本市场形象。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，增强投资者信心,维护投资者利益，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本。本次回购股份减少注册资本后，有利于提高每股收益和公司资金使用效率，有利于进一步增强投资者对公司的信心，有利于维护公司价值及股东权益。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.00元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日，公司股票仅1个交易日（2023年4月7日）存在交易，成交量为3,200.00股，成交额为9,600.00元，交易均价为3.00元/股。上述期间的交易系交易双方自主买卖，交易价格系交易双方在交易平台集合竞价，属于市场行为。公司股票二级市场交易不活跃，未形成连续交易，二级市场交易价格参考意义较小。

2、公司前期股票发行价格情况

公司自挂牌以来，实施过1次股票发行，发行时间为2015年12月，价格为9.55元/股（当时公司股票的市场价格为7.3元/股），发行数量为338.30万股。公司最近一次股票发行距今已超过7年，公司所处的行业发展状况、证券市场形势以及企业自身经营情况等因素均发生了较大变化。因此，公司前期股票发行价格的参考意义较小。此外，2015年12月公司定向发行股票的每股价格，截至目前除权除息后约为5.59元/股。

3、公司2022年回购股份的交易价格

公司2022年以竞价方式回购股份9,500,000股，回购股份价格为4.30元/股，累计使用资金人民币40,850,000元。

4、同行业可比公司情况

公司所处行业为通信技术服务行业，在新三板行业分类中属于“其他未列明信息技术服务业”。经查询新三板与公司行业分类相同的“其他未列明信息技术服务业”，与公司业务及行业分类相同的可比公司较少，可比公司分别为：

北京讯众通信技术股份有限公司（股票简称：讯众股份；股票代码：832646），是

一家智能云通信建设与服务商，基于云计算、人工智能、物联网等信息技术，为政府和企业级客户提供全栈式智能通信服务和数字化解决方案。

深圳市科曼信息技术股份有限公司（股票简称：科曼信息；股票代码：870775），是行业移动应用软、硬件及系统解决方案提供商，核心业务为提供以智能移动作业终端为载体的电力现场服务及移动作业应用解决方案，并为客户开发构建现场作业管控平台及提供日常维护。

公司与讯众股份、科曼信息股价等因素的对比如下：

股票代码 简称 股价（元 每股净资产 每股收益 市 净 率 市 盈 率

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