公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-032

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孔强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数88,148,673.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《回购股份方案公告》。

根据本次《回购股份方案公告》，本次回购方式为竞价方式回购，拟回购股份数量不少于 8,320,000 股，不超过 16,640,000 股，占公司目前总股本的比例为9.05%-18.10%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 66,560,000 元，资金来源为自有资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,148,673.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关
事宜的议案》
1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,148,673.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-032

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,148,673.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市长安律师事务所
（二）律师姓名：于洁、任广慧
（三）结论性意见

本次股东大会已经北京市长安律师事务所律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查……
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