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发表于 2024-04-29 15:49:08 股吧网页版
电旗股份:第五届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-003

证券代码:832853 证券简称:电旗股份 主办券商:华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:文庆
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

关于公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:

关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

关于公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

关于公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

公告编号:2024-003

1.议案内容:

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上发布的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审
计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司在全国中小企业股份转让系统指定平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

关于公司 2023 年度权益分派预案,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案的公告》(公告编号:2024-011)公司 2023 年度权益分派预案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

……
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