公告日期：2024-04-29

证券代码：832853 证券简称：电旗股份 主办券商：华泰联合
北京电旗通讯技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

2、通讯会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832853 电旗股份 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市长安律师事务所任广慧、唐晓晨律师
（七）会议地点

北京市朝阳区启阳路 4 号院中轻大厦 A 座 19 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

关于公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

关于公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案。
（七）审议《关于与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订不高于 2000万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订不高于 2000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保。母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孔强。
（八）审议《关于与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务部门预算，公司管理层预计2024-2025 年度流动资金仍需求较大。为保证公司 2024-2025 年度发展计划的落实，公司拟与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同。公司控股股东、实际控制人、董事长孔强无偿提供连带责任担保，该事项构成关联交易。在前述融资协议项下，公司可以为合并报表范围内的子公司提供担保，也可以接受合并报表范围内子公司为公司提供的担保，母公司可以授权子公司担保，由总经理批准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孔强。

（九）审议《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

根据公司 2024 年度工作计划，结合公司财务……
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