公告日期:2023-12-01
公告编号:2023-136
证券代码:832861 证券简称:奇致激光 主办券商:长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 28 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:周彦
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容:
根据相关规定和要求,公司编制了 2023 年 1-9 月财务报表,中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年第三季度财务报表进行了审阅,并出 具了《审阅报告》。
详见公司同步于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2023-136
(www.neeq.com.cn)披露的《审阅报告》(公告编号:2023-138)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正公司 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等相关法律法 规的规定,为保证信息披露的准确性,现决定对公司披露的 2023 年第三季度 报告中涉及的有关财务数据进行更正。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉奇致激光技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
武汉奇致激光技术股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 1 日
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