公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司一号楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长魏玉龙
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东大会制度》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数19,542,379 股，占公司有表决权股份总数的 84.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅海泉因退休缺席；

公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张彦辉先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事傅海泉先生因退休原因辞去董事职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定补选张彦辉先生为公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。上述议案详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,542,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张彦辉 董事 任职 2024 年 2 月 5 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2024-006

傅海泉 董事 离职 2024 年 2 月 5 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司
董 事会

2024 年 2 月 5 日

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