公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-010
证券代码:832866 证券简称:博杰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议 于 2021
年 4 月 27 日审议并通过:
提名钱文明先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,177,033 股,占公司股本的 34.23%,不是失信联合惩戒对象。
提名宾江宏女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,539,472 股,占公司股本的 11.91%,不是失信联合惩戒对象。
提名王洵先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 1,560,931 股,占公司股本的 5.25%,不是失信联合惩戒对象。
提名王晓华女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,580,000 股,占公司股本的 8.68%,不是失信联合惩戒对象。
提名葛笑雨先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.34%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事 6 人。
会议由钱文明主持。
公告编号:2021-010
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董事会人员履历
葛笑雨,男,1978 年 11 月生,43 岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历。毕业 于
上海理工大学机 电一体化专业。2001.7~2006.7 上海大平洋蓝登光器件有限公司, 担任技术主管;2007.7~2008.7 上 海阿洛卡医用仪器有限公司,担任质量主管;2008.7~2013.7 上海法维莱交通设备有限公司,担任供 应商质量主管。
王晓华,女,1970 年 11 月生,51 岁,中国国籍,无境外居留权,高中学历,1991 年 5
月~2020 年 10 月上海石油化工股份有限公司腈纶厂工人。
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第六次会议于 2021
年 4 月 27 日审议并通过:
提名黄春荣先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名严建华先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 49,255 股,占公司股本的 0.166%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由陈锦宏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命监事会人员履历
严建华,男,1991 年 8 月生,30 岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历。毕业于上
海电视大学机械电子工程专业。2009 年 7 月 上海博杰科技股份有限公司, 担任技术
主管。
公告编号:2021-010
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届属于公司正常换届,是公司理的正常需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
上海博杰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
上海博杰科……
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