公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-018
证券代码:832866 证券简称:博杰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络/电话
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 18 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:钱文明先生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-018
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》;
(二)董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。
上海博杰科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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