公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-022

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，董事长钱文明主持。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海博杰科技股份有限公司章程》 的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次股东大会投票方式为与会股东或股东代表，采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式表决投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日 9 时。

公告编号：2021-022

本次股东大会于 9 月 17 日在公司会议室召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832866 博杰科技 2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区园中路 451 号 8 号楼 A 区

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的公司
《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-022

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 9 月 17 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡立新，电话：02168009518 15921191418， 传
真：021-68009562，邮箱：hlx@brotek.com.cn，联系地址：上海市浦东新
区园中路 451 号 8 号楼 A 区

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理
五、备查文件目录
《上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司董事会
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