公告日期:2021-09-23
公告编号:2021-022
证券代码:832866 证券简称:博杰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱文明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海博杰科技股份有限公司章程》 的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数24,408,429 股,占公司有表决权股份总数的 82.11%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-022
公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的
公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 24,408,429 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海博杰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
上海博杰科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
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