公告日期:2022-05-24
证券代码:832866 证券简称:博杰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票公司 OA 系统
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱文明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数27,570,906 股,占公司有表决权股份总数的 92.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2022-002。
2.议案表决结果:
同意股数 27,570,906 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。报告就 2021 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《第三届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2022-002。
2.议案表决结果:
同意股数 27,570,906 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司监事会决议情况进行了总结。
议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
2.议案表决结果:
同意股数 27,570,906 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
会议审议了《2021 年年度审计报告》,认为报告内容能够真实反映公司 2021
年财务状况,议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)和 《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 27,570,906 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三……
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