公告日期：2022-05-24

上海博杰科技股份有限公司

章 程

经公司2021年年度股东大会审议通过

（二0二二年五月）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会......9

第三节 股东大会提案......13

第四节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会......25

第一节 监事......25

第二节 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审议...... 28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......29

第三节 会计师事务所的聘任......29
第九章 通知......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算......32
第十一章 修改章程......34
第十二章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护上海博杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海博杰科技有限公司以整体变更的方式设立。

第四条 公司注册名称：上海博杰科技股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市浦东新区南汇工业园区园区中路451号8幢A区

第六条 公司注册资本为人民币2972.8万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理或其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：打造全球最可靠的应急系统；让旅程更安全，让生活更美好。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：轨道交通用逆变电源及电梯用应急救援装置的生产，电子电器、机电产品的设计、集成、维护、销售、技术服务，计算机软硬件设计及网络工程领域内的技术开发、技术服务，计算机及网络工程配件，
商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，电力科技、新能源汽车领域内的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁。（涉及行政许可的，凭许可
证经营）（以工商行政管理部门核准的为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股

同利。

第十五条 公司发行的股票，每股面值1元，以人民币标明面值。

第十六条 公司是由钱文明、宾江宏、张虹燕、王洵、杭志强、卫丽萍、周建
洪、钱德元、阮达、胡洪泽、胡立新、陈锦宏、孙学东、施荣、庄春锋、陆良建、
严建华、程慧、仇良燕等 19 名发起人共同发起，采用上海博杰科技有限公司整体
变更方式设立的股份有限公司。设立时公司股本总数为 2,000 万股。

各股东认购的股份数额及所占公司股本总额的比例：

发起人姓名 认购股份数额(万股) 持股比例（%） 出资方式

钱文明 937.9……
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