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发表于 2024-05-20 18:29:23 股吧网页版
博杰科技:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-20


证券代码:832866 证券简称:博杰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱文明先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人,持有表决权的股份总数25,467,114 股,占公司有表决权股份总数的 85.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高管列席会议

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,467,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决
(二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表 监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,467,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决
(三)审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露 的
《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-003)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,467,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露 的
《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,467,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决
(五)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,以及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司 2023 年度财务报表的审计报告,对公司《2023年度财务决算报告》予以审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,467,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决

(六)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2024 年度财务预算情况 予
以审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,467,114 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份……
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