公告日期:2024-09-10
证券代码:832876 证券简称:慧为智能 公告编号:2024-064
深圳市慧为智能科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
34,400,703 股,占公司有表决权股份总数的 53.5998%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司基于对未来发展的良好预期,为了进一步回报股东,与各股东共同 分享公司经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定了 2024 年半年度权益分派预案,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.50 元(含税)。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024- 055)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,400,703 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案二、审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的 议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,现根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定进行换届选举。现公司董事会提名李晓辉先生、洪浩波先生、朱文武 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一 次临时股东大会决议通过之日起生效。
经资格审核,上述人员均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及相关部门规章、公司章程的规定。在董事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
本议案项下共 3 项子议案,分别为:
2.01《提名李晓辉先生为第四届董事会非独立董事候选人》
2.02《提名洪浩波先生为第四届董事会非独立董事候选人》
2.03《提名朱文武先生为第四届董事会非独立董事候选人》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-056)。
议案三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司董事会提名徐尧先生、邓家明先生担任第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
经资格审核,上述人员均未持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规……
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