公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-013

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席于洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2020 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2020 年

年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业

公告编号：2021-013

股份转让系统官网的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了标准无保留意见的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2020 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席于洋女士代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

公告编号：2021-013

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构……
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