公告日期:2024-05-20
证券代码:832885 证券简称:星辰科技 公告编号:2024-039
桂林星辰科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票及网络投票方式相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吕虹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数
111,907,255 股,占公司有表决权股份总数的 65.40%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年度董事会工作开展的情况,编制了《2023 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 111,907,255 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司独立董事就 2023 年度独立
董事工作情况编制了《2023 年度独立董事述职报告》。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告(王建平已离任)》(公告 编号:2024-006)、《2023 年度独立董事述职报告(胡庆已离任)》(公告编号: 2024-007)、《2023 年度独立董事述职报告(夏梅兴)》(公告编号:2024-008)、 《2023 年度独立董事述职报告(李文华)》(公告编号:2024-009)、《2023 年度 独立董事述职报告(王井双)》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 111,907,255 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,针对 2023 年度监事
会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇 报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 111,907,255 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 111,907,255 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的……
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