公告日期：2024-11-12

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-073
桂林星辰科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴勇强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司募投项目“军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目”、“研发
中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》议案
1.议案内容：

为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实际情况修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日

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