公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-013

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐
武汉深捷科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：李国强

6.会议列席人员：瞿洁、黄红、宋娟

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 月 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-013

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉深捷科技股份有限公司 2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《武汉深捷科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《武汉深捷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

武汉深捷科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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