![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-018
证券代码:832889 证券简称:深捷科技 主办券商:长江承销保荐
武汉深捷科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长李国强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数51,909,580 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事汪洋因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事瞿洁因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-018
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
根据公司的业务规划和经营发展需要,公司拟变更经营范围并修订公司章
程。详见公司于 2023 年 09 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加营业范围暨修订公司章程公告》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,909,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《武汉深捷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
武汉深捷科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。