公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-018

证券代码：832890 证券简称：超伟股份 主办券商：开源证券

徐州超伟电子股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

（1）关联方财务资助 35,000,000.00 0 根据公司业务发展需
其他 （2）关联方担保 求，拟向关联方借款，
或拟增加银行借款，需
关联方担保。

合计 一 35,000,000.00 0 -

（二） 基本情况
1、关联方介绍

公告编号：2022-018

（1）姓名：徐超

住所： 江苏省徐州市贾汪区江庄镇机关宿舍 666 号

关联关系：徐州超伟电子股份有限公司为公司股东徐超控制的公司，徐超为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 41.3%的股权。

（2） 姓名：刘梅

住所：江苏省徐州市贾汪区江庄镇机关宿舍 666 号

关联关系：刘梅为徐州超伟电子股份有限公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 22.87%的股权份，徐超、刘梅为夫妻关系。
2、关联交易情况

公司控股股东徐超先生向公司提供资金资助，预计关联资金资助金额不超过人民币500 万元。

公司控股股东徐超、刘梅为公司贷款无偿提供信用、抵押、质押等担保，预计关联担保金额不超过人民币 3000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司董事会于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预
计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事徐超、刘梅回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开、自愿、商业原则,不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2022 年度日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

公告编号：2022-018

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务和经营发展的正常需求，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、 备查文件目录

《徐州超伟电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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