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发表于 2022-07-01 19:12:04 股吧网页版
ST浩瀚:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-01


证券代码:832895 证券简称:ST 浩瀚 主办券商:国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数8,910,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司总经理吴文杰、副总经理黄俊勇列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由董 事长吴文杰先生代表汇报 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由监 事会主席张志辉先生代表汇报 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2021 年 度报告》(公告编号:2022-033)、《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2021 年度
报告摘要》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:

同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司已编制完成 2021 年度财务决算报告,现根据《公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的规定,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:

同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司已编制完成 2022 年财务预算报告,现根据《公司法》《公司章程》及
相关法律、法规的规定,提请各位股东审议。
2.议案表决结果:

同意股数 8,910,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《2021 年年度利润分配方案》
1.议案内容:

考虑到 2021 年公司经营业绩、公司发展及项目建设对资金的需求,公司
2021 年度利润分配方案拟定为:不进行利润分配也不进行公积金转增股本
2.议案表决结……
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